Outras Edições

Em destaque Japão

Golpistas fazem 6 mil vítimas no Japão em esquema de pirâmide com bitcoin

Empresa suspeita pode ter coletado 8,3 bilhões de ienes, segundo a polícia

Crédito: Redação - 15/11/2018 - Quinta, 19:20h

Tóquio - A polícia de Tóquio prendeu oito pessoas na quarta-feira (14) por supostamente recolher dinheiro para fins de investimento sem licença, informou a agência de notícias Kyodo.

Kazunari Shibata, 46 anos, chefe de uma agência de viagens em Tóquio, e outras sete pessoas faziam parte do esquema sob uma suposta empresa de investimentos dos EUA chamada "Sener".

A empresa tinha cerca de 6.000 clientes em todo o Japão e acredita-se que tenha coletado 8,3 bilhões de ienes no total, principalmente na forma de bitcoins.

Os oito foram presos por suspeita de violar a lei de câmbio financeiro sem registro na Agência de Serviços Financeiros, de acordo com o Departamento de Polícia Metropolitana.

O grupo teria sido responsável pela coleta de cerca de 4,2 bilhões de ienes, que a polícia acredita que foi usada principalmente para fins particulares, em vez de investimentos. Mas até agora só foram acusados ​​de coletar 29 milhões de ienes de nove pessoas que moram em Tóquio e na província de Chiba, entre fevereiro e maio do ano passado.

Seis dos acusados, incluindo Shibata, admitiram a acusação, enquanto dois estão negando.

Como o dinheiro arrecadado era principalmente em bitcoins, a polícia suspeita que eles tentaram evitar a investigação, já que a lei de câmbio financeiro não cobre o investimento por meio de criptomoedas.

Os produtos financeiros em questão forneceram garantias principais e taxas de juros mensais de até 20%, segundo a polícia.

Os fundos investidos eram convertidos em pontos através de um determinado site para os clientes receberem juros, além de pontos adicionais por apresentarem conhecidos à empresa, como um esquema de pirâmide, fator que a polícia acredita ter contribuído para o aumento do número de clientes.

Algumas vítimas já consultaram os centros de assuntos do consumidor sobre seus investimentos na Sener, reclamando que não receberam os retornos prometidos ou não podem recuperar seu dinheiro investido.

Investidores entraram com processos civis, chamando o caso de um "negócio de investimento parecido com um esquema fraudulento".

Foto: Reprodução/FNN
Kazunari Shibata (centro) e outros homens envolvidos no esquema de fraude
Compartilhe
Comentários
1 ano
26 edições
= 4.500 ienes
ASSINE A
REVISTA
RECEBA SEM SAIR DE CASA
PARTICIPE DE TODAS AS NOSSAS PROMOÇÕES
qr code alternativa
Telefone
050-6860-3660
Fax
03-6383-4019
Nippaku Yuai Co., Ltd.
〒151-0072
Tokyo-to Shibuya-ku Hatagaya 1-8-3
Vort Hatagaya 8F